Diyarbakır merkezli yürütülen “Akbaba Operasyonu”nda özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayanları hedef alarak kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp dolandıran şüpheliler, 30 kişilik özel ekibin 2 aylık çalışmasının ardından yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü merkezli gerçekleştirilen operasyon sayesinde, şüphelilerin vatandaşları dolandırmak için kullandığı suç ağı deşifre edildi. Şebeke, vatandaşlara ulaşarak “hesaplarınızda şüpheli işlem var” yalanıyla paralarını aldı. Dolandırıcıların elde ettikleri paralar kripto cüzdanlar aracılığıyla yurtdışına transfer edildi. Teknik ve mali incelemeler sonucunda şüphelilerin kullandığı kripto cüzdanların yurtdışı merkezli ofislere bağlı olduğu ve paraların burada nakde çevrildiği belirlendi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 30 kişilik özel ekip, 2 aylık detaylı bir çalışma yürüttü. Bu süreçte MASAK raporları incelendi ve yüzlerce banka hareketi analiz edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 25 şüpheli tespit edilerek operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında bazı şüpheliler, polis ekipleri tarafından eve baskın düzenlenirken silahlarını ve önemli belgeleri içeren laptop bilgisayarlarını pencereden atmaya çalıştı.
Operasyonun mali boyutu da dikkat çekiciydi. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL’lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Operasyon sonucunda şüphelilere ait çok sayıda ev, işyeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Toplam 25 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı alındı.
