İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında HST Holding AŞ ve bağlı şirketi HST Mobil AŞ’ye kayyım atandı. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.
MASAK Raporu Soruşturmayı Derinleştirdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Sürecin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve elde edilen deliller doğrultusunda başlatıldığı kaydedildi.
İddialara göre HST Mobil AŞ, çeşitli finansal kuruluşlarla anlaşarak sanal POS cihazları temin etti. Bu cihazların, “Arfemisbet”, “Lunabet”, “Bets10” ve “Casinometropol” gibi yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü öne sürülen alt üye işyerlerine kullandırıldığı tespit edildi.
5,5 Milyar TL’lik Para Trafiği
Açıklamada, 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyar TL tutarında suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin belirlendiği ifade edildi. Elde edilen gelirlerin üçüncü kişilere ait hesaplara aktarıldığı ve bu yöntemle kara para aklama zincirinin işletildiği öne sürüldü.
671 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında:
-
Şirketlerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına,
-
Banka hesaplarına,
-
Ortaklık paylarına el konuldu.
El koyma sürecinde taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının yaklaşık 551 milyon 255 bin TL, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu belirtildi. Toplamda 671 milyon 255 bin TL’lik mal varlığına yönelik işlem yapıldığı bildirildi.
Ayrıca hem HST Mobil AŞ hem de HST Holding AŞ’ye kayyım atandığı açıklandı.